Tổ chức tài chính bất hợp pháp quy mô lớn bị triệt phá tại Sydney

Lực lượng Cảnh sát New South Wales (NSW) vừa triệt phá một đường dây tội phạm có tổ chức bị cáo buộc thực hiện loạt hành vi lừa đảo tài chính tinh vi, gây thiệt hại ước tính hơn 38 triệu AUD cho các tổ chức tín dụng và ngân hàng tại Sydney.

Cuộc điều tra được tiến hành trong khuôn khổ chuyên án mang tên Strike Force Myddleton, khởi động từ đầu năm 2024, sau khi cảnh sát phát hiện nhiều hồ sơ vay mua xe hạng sang được lập bằng danh tính đánh cắp. Những chiếc xe này thực tế không tồn tại, được gọi là “xe ma”, nhằm mục đích chiếm đoạt các khoản vay lớn từ ngân hàng.

Những kẻ cầm đầu bị bắt giữ sau các cuộc khám xét đồng loạt

Sau thời gian theo dõi, vào lúc 5h sáng, lực lượng chức năng đã thực hiện đồng loạt 10 cuộc khám xét tại nhiều địa điểm trên khắp Sydney, bao gồm Barangaroo, Camperdown, Haymarket, Mortdale và Seaforth.

Tang vật thu giữ tại hiện trường bao gồm hàng loạt tài sản xa xỉ với tổng giá trị ước tính 4,1 triệu AUD, trong đó có hai xe Bentley, một chiếc Ferrari 360, 20.000 AUD tiền mặt, 12.100 USD, vũ khí, áo giáp chống đạn và một lượng nhỏ chất ma túy. Tổng giá trị tài sản bị phong tỏa bởi Ủy ban Chống tội phạm NSW hiện đã lên tới 38 triệu AUD.

Tang vật xa xỉ trị giá 4,1 triệu đô bị thu giữ trong chiến dịch đột kích

Trong số các nghi phạm, một người đàn ông 38 tuổi bị cáo buộc thực hiện hành vi gian lận với tổng giá trị 12,9 triệu AUD và đang đối mặt với 87 cáo buộc hình sự, bao gồm 57 tội danh gian lận chiếm đoạt tài sản. Nghi phạm này đã bị từ chối bảo lãnh và ra hầu tòa tại Tòa án Downing Centre vào ngày 31/7.

Một nghi phạm khác, 34 tuổi, bị bắt giữ tại Seaforth và đang đối mặt với 107 cáo buộc, trong đó có tám cáo buộc liên quan đến hành vi cố ý xử lý tiền có nguồn gốc từ hoạt động tội phạm. Cảnh sát cho biết người này đã thực hiện các hành vi gian lận với tổng trị giá 4 triệu AUD.

Không chỉ vay mua xe, tổ chức còn dính líu đến các hoạt động tài chính khác

Cả hai nghi phạm được cho là những đối tượng cầm đầu đường dây lừa đảo này. Ngoài ra, cuộc điều tra cũng hé lộ dấu hiệu cho thấy băng nhóm có liên quan đến các hoạt động gian lận trong vay mua nhà, vay doanh nghiệp và rửa tiền quy mô lớn, với nhiều tổ chức tài chính bị ảnh hưởng.

Nguồn: 9 News